¿Cómo lavan los corruptos el dinero que “ganan” en la Lotería?

¿Cómo lavan los corruptos el dinero que “ganan” en la Lotería?

27 mar 2015 | 12:08 Autor: Óscar F. Civieta

Juan Antonio Roca, Carlos Fabra, David Marjaliza… los tres utilizaron la compra de billetes premiados para el blanqueo de capitales. Así es cómo lo hicieron.

Cuando de corrupción se trata, desgraciadamente en España podríamos escribir varios libros. Si en las bibliotecas de este país hubiera una sección de historias reales sobre “Corruptelas” no pararía de crecer. Los sistemas utilizados son de lo más variopintos, pero hay uno que nunca pasa de moda: la compra de billetes premiados de lotería. El último ejemplo es el de David Marjaliza, uno de los supuestos cerebros de la Operación Púnica.

Pero antes que él hubo algunos que también fueron realmente sonados: cómo olvidar al carismático Carlos Fabra, siempre parapetado tras sus siniestras gafas de sol. Juan Antonio Roca, cabecilla de la Operación Malaya, es otro que apostó por este tipo de estafa para limpiar los billetes logrados de manera subrepticia.

Adquirir boletos de lotería premiados para blanquear capitales es un método ya muy viejo; aun así, y a pesar de que las cabezas pensantes de la corrupción (podrían utilizar su inteligencia para otras cosas) pergeñen nuevos y vanguardistas métodos a velocidad de crucero, son muchos los que lo siguen usando.

Pero… ¿Os habéis parado a pensar alguna vez cómo lo hacen? El diario ABC explica paso a paso, merced a las informaciones ofrecidas desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), cómo funciona este tipo de lavado de capitales.

Así se blanquean los premios de la lotería

Curiosamente la operación suele comenzar muchas veces en la entidad bancaria en la que el agraciado, el de verdad, ingresa el dinero obtenido: algún miembro del propio banco es el encargado de avisar. Como si los bancos y cajas de este país no estuvieran ya lo suficientemente mal vistos. Es lo que les faltaba.

Es entonces cuando la maquinaria delictiva se pone en funcionamiento. Lo primero es contactar con el premiado y hacerle una oferta, superior al importe ganado, para comprar el billete de lotería. Lo habitual, dicen desde Gestha, es que el sobreprecio se establezca entre el 10% y el 30%. Este margen ha crecido desde que el Ministerio de Hacienda decidió que algunos premios tributaran al 20%.

El negocio, hasta aquí, podría resultar rentable para ambas partes. Los corruptos dejan impolutos los montantes obtenidos de manera ilícita y los premiados consiguen mayor beneficio. Sin embargo, y siempre como se asegura en el artículo de ABC, supone un engaño para los agraciados que puede generarles disgustos a corto plazo.

Si el verdadero ganador no logra justificar la procedencia de esos fondos ante la inspección tributaria, se le puede llegar a interponer una sanción que, en muchos casos, superará el 50% del total obtenido. Es decir, al final salen ganando los de siempre.

Ante este peligro latente, lo que suelen hacer aquellos que acceden a vender el boleto a los corruptos (habría que pensar cómo denominarlos, ya que, de algún modo, están colaborando en la operación) es invertir lo obtenido en bienes materiales.

Se podría pensar que, si el riesgo es conocido, resulta extraño que las personas sigan accediendo a estos chantajes. ¿La razón? Quizás que “la avaricia rompe el saco”. También puede ser que los delincuentes no les dejen otra opción… No se debe olvidar que son mafiosos. Con todas las letras.

Y así es como actuó el ínclito Marjaliza antes de decir que había ganado seis premios de Loterías y Apuestas del Estado y dos de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) en menos de dos años. En total, 257.412 euros. De manera similar debió proceder Juan Antonio Roca, que en seis meses ganó más de 640.000 merced a media decena de premios.

A estas alturas de la película es probable que ya nadie se crea que estos señores son los más afortunados de la galaxia. El problema es que ellos piensan que siguen engañando. O quizás la soberbia y la chulería les nubla la vista del todo. Solo así se entienden frases como las pronunciadas por Carlos Fabra.

No son, como aseguran desde Gestha, solo los políticos los que utilizan este sistema. Personas relacionadas con la corrupción o el narcotráfico también recurren a la divina providencia en forma de boletos de lotería para pasar sus billetes por el lavavajillas.

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